Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών βρίσκεται εκ νέου η Binance, καθώς πρώην ανώτερος ερευνητής οικονομικού εγκλήματος της εταιρείας φέρεται να κατήγγειλε στην αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS) ότι η διοίκηση αγνόησε συστηματικά προσπάθειες διερεύνησης περίπου 2.000 λογαριασμών που συνδέονταν με το Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, ο πρώην ερευνητής κατέθεσε στους πράκτορες της IRS τον περασμένο Μάιο ότι αποχώρησε από την εταιρεία λίγο μετά την αναστολή της εργασίας του ίδιου και αρκετών συναδέλφων του. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από έρευνα για δύο λογαριασμούς που φέρονταν να διοχετεύουν κεφάλαια στο Ιράν, κατά παράβαση της αμερικανικής νομοθεσίας περί κυρώσεων.
Όπως προκύπτει από ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε στη συνέχεια για τον φορητό υπολογιστή MacBook του πρώην στελέχους, εκείνος υποστήριξε ότι η διοίκηση της Binance αγνόησε σκόπιμα τις εκκλήσεις για τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας με την κωδική ονομασία «Operation Loclock».
Η έρευνα αφορούσε περίπου 2.000 λογαριασμούς που υπήρχαν υποψίες ότι χρησιμοποιούνταν από άτομα στο Ιράν. Σύμφωνα με το ένταλμα και προηγούμενα δημοσιεύματα, μέσω αυτών των λογαριασμών διακινήθηκαν περίπου 1,2 δισ. δολάρια στην πλατφόρμα της Binance.
Η εταιρεία, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή. Εκπρόσωπός της είχε δηλώσει στους New York Times ότι η έρευνα για τους επίμαχους λογαριασμούς δεν διακόπηκε ποτέ, ενώ η Binance υποστηρίζει ότι οι ερευνητές απολύθηκαν λόγω κακού χειρισμού δεδομένων πελατών και όχι εξαιτίας των ευρημάτων τους.
Το ένταλμα, το οποίο δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, καθώς και πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από πηγές με γνώση της υπόθεσης, καταδεικνύουν ότι η έρευνα των αμερικανικών αρχών έχει διευρυνθεί μετά την αποχώρηση των συγκεκριμένων ερευνητών από την εταιρεία.
Ειδικότερα, η IRS και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν έκτοτε προχωρήσει στην έκδοση πολλαπλών κλητεύσεων και ενταλμάτων που αφορούν τόσο ορισμένους από τους πρώην ερευνητές όσο και την ίδια την Binance.
Η νέα έρευνα έρχεται μόλις τρία χρόνια μετά την ομολογία ενοχής της Binance και του ιδρυτή της, Τσανγκπένγκ Ζάο, καθώς και την καταβολή 4 δισ. δολαρίων, για την αποτυχία της εταιρείας να αποτρέψει συναλλαγές με χώρες που τελούσαν υπό αμερικανικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων το Ιράν, η Κούβα και η Συρία, αλλά και με περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονταν υπό ρωσική κατοχή.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον Ζάο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
