Οι έρευνες «δεν αποτελούν καθαυτές ένδειξη παραβίασης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ούτε οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πράξης»
0 1
Ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει το €1,3 εκ. εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή για την Άννα Στρατινάκη - Στοιχεία και για τον Ανδρέα Γεωργίου
0 0
Ξεκίνησε στην Κολωνία η δίκη για το σκάνδαλο Panama Papers με κατηγορούμενο πρώην συνιδιοκτήτη του Mossack Fonseca, ο οποίος ομολόγησε ενοχή σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής μέσω εταιρειών βιτρίνα.
0 4
Από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προέκυψε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής απέκρυψε 8 εκατ. ευρώ και η σύζυγός του άλλα 2,5 εκατ. ευρώ
0 0
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
0 0