Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου
ξέπλυμα χρήματος
διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
Βέλγιο: Η δικαιοσύνη επιβεβαιώνει έρευνα εις βάρος της Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος
ΟικονομίαΟι έρευνες «δεν αποτελούν καθαυτές ένδειξη παραβίασης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ούτε οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πράξης»
0 1
Νέες αποκαλύψεις για Παναγόπουλο: Δεν είχε δηλώσει εισοδήματα 3,2 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία
ΕλλάδαΑνακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει το €1,3 εκ. εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή για την Άννα Στρατινάκη - Στοιχεία και για τον Ανδρέα Γεωργίου
0 0
Γερμανία: Ομολογία ενοχής για «Panama Papers»
ΚόσμοςΞεκίνησε στην Κολωνία η δίκη για το σκάνδαλο Panama Papers με κατηγορούμενο πρώην συνιδιοκτήτη του Mossack Fonseca, ο οποίος ομολόγησε ενοχή σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής μέσω εταιρειών βιτρίνα.
0 4
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: €10,5 εκατ. απέκρυψαν ο προφυλακισμένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης και η συζυγός του
ΕλλάδαΑπό την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προέκυψε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής απέκρυψε 8 εκατ. ευρώ και η σύζυγός του άλλα 2,5 εκατ. ευρώ
0 0
Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ποινική δίωξη για τους 205 «αχυράνθρωπους»
ΕλλάδαΑπαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
0 0