Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Αισθητός στην Αττική
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το εστιακό βάθος είναι 5 χιλιόμετρα
ξέπλυμα χρήματος
διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
Δίκτυα ξεπλύματος χρήματος οδηγούν από τη Βρετανία στη Ρωσία
ΟικονομίαΡωσικά δίκτυα μετατρέπουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων από διακίνηση ναρκωτικών και λαθρεμπόριο όπλων, σε κρυπτονομίσματα
0 15
Καρτέλ Κινέζων τζογαδόρων: Ο μυστικός αγωγός «ξεπλύματος», μέσω του μεγαλύτερου καζίνο στο Λας Βέγκας
ΚόσμοςΟι Κινέζοι ξεπερνούσαν τους συναλλαγματικούς περιορισμούς, λαμβάνοντας «μαύρα» μετρητά, τα οποία «καθάριζαν» πάνω στις τσόχες, με τη βοήθεια υπαλλήλων
0 3
Πώς δρούσε το διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που εξαρθρώθηκε στη Γερμανία
ΚόσμοςΟι δράστες εκτιμάται ότι καταχράστηκαν προσωπικά δεδομένα τουλάχιστον 4,3 εκατομμυρίων κατόχων πιστωτικών καρτών από 193 χώρες - 18 συλλήψεις σε 8 χώρες
0 109
Διεθνής επιχείρηση της Γερμανίας για ξέπλυμα χρήματος - Έρευνες και συλλήψεις σε 9 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος
ΚόσμοςΠραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε εννέα χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Κύπρο
0 12
Αυξάνεται το οργανωμένο έγκλημα στη Γερμανία
ΚόσμοςΤη δημοσιοποίηση δύο εκθέσεων για το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύτηκε ο υπ. Εσωτερικών για να ασκήσει κριτική στη μερική αποποινικοποίηση της κάνναβης
0 2