Ποινική δίωξη για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο
ΕλλάδαΤι προέκυψε από τις έρευνες για την οικονομική διαχείριση για την κοινωνική κουζίνα «ο Άλλος Άνθρωπος»
0 0ξέπλυμα χρήματος
Και η Αρχή για το Ξέπλυμα στις έρευνες για τη δολοφονία στο Ψυχικό
ΕλλάδαΈρευνα τόσο για τα οικονομικά του 44χρονου και ενός ακόμη ατόμου στο περιθώριο της δολοφονίας στο Ψυχικό
0 0
Η εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που «πυροδότησε» την έρευνα Ρέμου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΕλλάδαNωρίτερα ο διάσημος καλλιτέχνης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία τόνισε πως δεν είναι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος και θα ανταποκριθεί στο ακέραιο σε κάθε ελεγκτική διαδικασία
0 0
Ξεκίνησε η δίκη των Panama Papers οκτώ χρόνια μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος
ΚόσμοςΠριν από οκτώ χρόνια, τα οικονομικά αρχεία που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή για τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών από πλούσιους ιδιώτες για τη διάπραξη φορολογικής απάτης και την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων
0 6
Ηράκλειο: Στον ανακριτή ο λιμενικός που συνελήφθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και λαθρεμπορία
ΕλλάδαO 48χρονος αναμένεται σήμερα να δώσει εξηγήσεις για όσα τον κατηγορούν ενώ αρνείται τα πάντα
0 0