ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΤΑ το μεγαλείο σου - καταχραστής ο υπεύθυνος καταστολής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΤΑ το μεγαλείο σου - καταχραστής ο υπεύθυνος καταστολής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Της Ναντίν Χαρδαλιά  Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο εν λόγω υπάλληλος τέθηκε σε αργία και απομακρύνθηκε από την υπηρεσία από την παρούσα…
26/02/2020 - 07:16
0 ΣΧΟΛΙΑ
Europol: Παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 228 συλλήψεις
Europol: Παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 228 συλλήψεις
Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο…
04/12/2019 - 14:02
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ενεργοποιήθηκε το ηλεκτρονικό μέτρο για αντιμετώπιση πλυντηρίων χρήματος
Ενεργοποιήθηκε το ηλεκτρονικό μέτρο για αντιμετώπιση πλυντηρίων χρήματος
Μητρώο που αποσκοπεί στον εντοπισμό εταιρειών που λειτουργούν ως βιτρίνες ή «πλυντήρια» παράνομων εσόδων έθεσε σε ισχύ το υπουργείο Οικονομικών. Το Κεντρικό…
17/09/2019 - 12:36
0 ΣΧΟΛΙΑ