Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου - Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
ξέπλυμα χρήματος
διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
Νέες αποκαλύψεις για Παναγόπουλο: Δεν είχε δηλώσει εισοδήματα 3,2 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία
ΕλλάδαΑνακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει το €1,3 εκ. εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή για την Άννα Στρατινάκη - Στοιχεία και για τον Ανδρέα Γεωργίου
0 0
Γερμανία: Ομολογία ενοχής για «Panama Papers»
ΚόσμοςΞεκίνησε στην Κολωνία η δίκη για το σκάνδαλο Panama Papers με κατηγορούμενο πρώην συνιδιοκτήτη του Mossack Fonseca, ο οποίος ομολόγησε ενοχή σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής μέσω εταιρειών βιτρίνα.
0 4
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: €10,5 εκατ. απέκρυψαν ο προφυλακισμένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης και η συζυγός του
ΕλλάδαΑπό την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προέκυψε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής απέκρυψε 8 εκατ. ευρώ και η σύζυγός του άλλα 2,5 εκατ. ευρώ
0 0
Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ποινική δίωξη για τους 205 «αχυράνθρωπους»
ΕλλάδαΑπαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
0 0
Συλλήψεις στην Τουρκία για ξέπλυμα χρήματος μέσω OnlyFans
ΚόσμοςΟι ύποπτοι απέκτησαν έσοδα από τον διαμοιρασμό πορνογραφικού περιεχομένου στα social media, ανέφεραν οι εισαγγελείς - Έχει απαγορευθεί το OnlyFans
0 5