Αυτές οι παραλείψεις περιλάμβαναν τη μη επισήμανση συναλλαγών που ενδεχομένως εμπλέκονταν σε κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, αναφέρει το Υπ. Οικονομικών
0 17
Η αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εντόπισε έναν λογαριασμό με κάποια εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα
0 1
Κατέβαλλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς – Τα κεφάλαια εμφανίζονταν ως νόμιμες συναλλαγές
0 12
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την εξάρθρωση «εγκληματικής οργάνωσης», η οποία είχε «διεισδύσει» στο δικαστικό σύστημα, μετά τη σύλληψη του γενικού εισαγγελέα
0 9
Το ρεπορτάζ του Sky News αναφέρει ότι ένας αξιωματικός που συμμετείχε στην επιχείρηση μαχαιρώθηκε στο πόδι ενώ βρισκόταν με ένταλμα έρευνας σε σπίτι
0 7