Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων: Καταιγίδες στην Αττική και την 28η Οκτωβρίου
Κόκκινη προειδοποίηση για Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια ανά ημέρα – Πότε αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην Αττική
ξέπλυμα χρήματος
διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο-μαμούθ 1,2 δισ. δολαρίων στην Bank of America για παραλείψεις στους ελέγχους ξεπλύματος χρήματος
ΟικονομίαΑυτές οι παραλείψεις περιλάμβαναν τη μη επισήμανση συναλλαγών που ενδεχομένως εμπλέκονταν σε κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, αναφέρει το Υπ. Οικονομικών
0 18
Θάνατος Μαζωνάκη: Λογαριασμός με εκατ. ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού συνδέεται με τους γιατρούς
ΕλλάδαΗ αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εντόπισε έναν λογαριασμό με κάποια εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα
0 1
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας – Το «κόλπο» με την επιστροφή χρημάτων
ΟικονομίαΚατέβαλλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς – Τα κεφάλαια εμφανίζονταν ως νόμιμες συναλλαγές
0 12
Βολιβία: Συνελήφθη ο γενικός εισαγγελέας για ξέπλυμα χρήματος
ΚόσμοςΗ κυβέρνηση ανακοίνωσε την εξάρθρωση «εγκληματικής οργάνωσης», η οποία είχε «διεισδύσει» στο δικαστικό σύστημα, μετά τη σύλληψη του γενικού εισαγγελέα
0 9
Βρετανία: Σύλληψη 17 υπόπτων για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα - Έρευνα σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες
ΚόσμοςΤο ρεπορτάζ του Sky News αναφέρει ότι ένας αξιωματικός που συμμετείχε στην επιχείρηση μαχαιρώθηκε στο πόδι ενώ βρισκόταν με ένταλμα έρευνας σε σπίτι
0 7