Το πανελλήνιο έχει συγκλονίσει η υπόθεση τεράστιας φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη και άλλων προσώπων στη Pizza Fan, μια αλυσίδα καταστημάτων η οποία φαίνεται να λειτουργούσε με όρους εγκληματικής οργάνωσης.
Από τις έως τώρα έρευνες των Αρχών, εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης από το έτος 2016 έως το έτος 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.
Το κόλπο με τις αποδείξεις
Μεγάλο κόλπο με τις αποδείξεις φέρεται να είχαν στήσει οι υπεύθυνοι του κυκλώματος, και αυτό ήταν να περνούν τις παραγγελίες με μετρητά ως «κέρασμα» προκειμένου να μην κόβονται αποδείξεις και να μην αποδίδεται ο ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα, όταν ο πελάτης τηλεφωνούσε για να παραγγείλει, ενημέρωνε εάν θα εξοφλούσε με κάρτα ή με μετρητά. Στη δεύτερη περίπτωση, υπήρχε η δυνατότητα η παραγγελία να καταχωριστεί στο σύστημα ως «κέρασμα», παρότι ο πελάτης κατέβαλλε το ποσό. Έτσι, μια κανονική πώληση εμφανιζόταν σαν να είχε γίνει δωρεάν προσφορά. Αυτό γινόταν με τη χρήση ειδικού λογισμικού και εκτιμάται πως οι παραγγελίες αυτές ήταν το 25% του τζίρου.
Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Όθων Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι οι εντολείς του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τόνισε ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης, και ότι προτεραιότητά της είναι «είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας».
Πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό
Πιο συγκεκριμένα, το παράνομο λογισμικό λειτουργούσε ως εξής:
- Η εταιρεία διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας που εδρεύει στο Χαλάνδρι, και εν συνεχεία προωθεί τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης
- Η παραγγελία τότε εμφανίζεται και στο σύστημα παραγγελιοληψίας του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί
- Όταν μια παραγγελία ολοκληρωθεί, ο εκάστοτε υπάλληλος - ταμίας του καταστήματος πατά (touch screen) πάνω σε αυτή και του δίνονται τρεις επιλογές:
α) έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά,
β) έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και
γ) ακύρωση παραγγελίας.
Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες τις οποίες επιλέγει ο ειδικός αλγόριθμος, δίνεται μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομάζεται «κέρασμα-απόδειξη».
Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη καταγράφονται και παραμένουν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η Ε.Ο. να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και να διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας από τους διαχειριστές των καταστημάτων, και παραδίδονταν κάθε μήνα στον αρχηγό και στα υπόλοιπα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, σε συναντήσεις που έκαναν κάθε μήνα, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.
Πώς λειτουργούσε η οργάνωση
Περαιτέρω, προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:
- 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων. Ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης και είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.
- 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στην Κύπρο και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.
- 57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα, ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.
- 51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,
- 37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,
- 47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,
- 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,
- 43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.
- 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.
Η μυστική κρύπτη και τα κατασχεθέντα εκατομμύρια
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1.288.732,60 ευρώ,
- 52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,
- φορολογικός μηχανισμός,
- 6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και -3- μοτοσυκλέτες,
- 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
- πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.
Σημειώνεται ότι από τα κατασχεθέντα χρήματα, το 1.100.000 περίπου ευρώ, βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη στη βίλα του 68χρονου φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης στα βόρεια προάστια, στην οποία έμπαινες από μια κρυφή πόρτα, πίσω από ένα έπιπλο.
Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026, συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
