Θάνατος Μαζωνάκη: Λογαριασμός με εκατ. ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού συνδέεται με τους γιατρούς
ΕλλάδαΗ αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εντόπισε έναν λογαριασμό με κάποια εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα
0 1ξέπλυμα χρήματος
διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας – Το «κόλπο» με την επιστροφή χρημάτων
ΟικονομίαΚατέβαλλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς – Τα κεφάλαια εμφανίζονταν ως νόμιμες συναλλαγές
0 12
Βολιβία: Συνελήφθη ο γενικός εισαγγελέας για ξέπλυμα χρήματος
ΚόσμοςΗ κυβέρνηση ανακοίνωσε την εξάρθρωση «εγκληματικής οργάνωσης», η οποία είχε «διεισδύσει» στο δικαστικό σύστημα, μετά τη σύλληψη του γενικού εισαγγελέα
0 9
Βρετανία: Σύλληψη 17 υπόπτων για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα - Έρευνα σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες
ΚόσμοςΤο ρεπορτάζ του Sky News αναφέρει ότι ένας αξιωματικός που συμμετείχε στην επιχείρηση μαχαιρώθηκε στο πόδι ενώ βρισκόταν με ένταλμα έρευνας σε σπίτι
0 7
Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι δύο γιατροί
ΕλλάδαΚατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων
0 1