Έρευνα για ηλεκτρονική απάτη σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου – Περίπου 500.000 ευρώ η λεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Δήμου Αγίου Νικολάου, με το χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες να ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άγνωστοι δράστες φέρονται να βρίσκονται πίσω από ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.

Μέσω της ηλεκτρονικής απάτης, οι δράστες φέρονται να κατάφεραν να αποσπάσουν από τον Δήμο Αγίου Νικολάου περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απάτη και να εντοπιστούν οι δράστες.

Είχε προηγηθεί ηλεκτρονική απάτη σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί ακόμη μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας, από τραπεζικούς λογαριασμούς της οποίας άγνωστοι δράστες μετέφεραν περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Με τον τρόπο αυτό, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η αρμόδια Αρχή, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εν λόγω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.

Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.