Η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, παρέδωσε αρχεία στη Ρωσία που αποδεικνύουν πως ένας Ρώσος πολίτης έστειλε κρυπτονομίσματα για να συμβάλει σε εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων στην Ουκρανία. Μάλιστα, λόγω της εμπλοκής της εταιρείας, οι ρωσικές αρχές τού απήγγειλαν κατηγορίες για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Παρότι είναι σύνηθες εταιρείες όπως η Binance να συμμορφώνονται όταν οι αρχές επιβολής του νόμου των χωρών όπου δραστηριοποιούνται υποβάλλουν νόμιμα αιτήματα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με πελάτες, το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων είχε ανακοινώσει το 2023 ότι είχε αποχωρήσει πλήρως από τη Ρωσία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, πολλοί Ρώσοι πολίτες χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια τέτοιες πλατφόρμες για να υποστηρίξουν σκοπούς που η Μόσχα χαρακτηρίζει «εξτρεμιστικούς» ή «τρομοκρατικούς». Δεκάδες άνθρωποι που έκαναν δωρεές προς την εμπόλεμη χώρα έχουν διωχθεί και καταδικαστεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρουν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται σοβαρές ποινικές υποθέσεις, ισχυρίστηκε τον Οκτώβριο ότι ο ειδικός πληροφορικής Γιούρι Μπελένκι, ο οποίος συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, έστειλε περισσότερα από 700 δολάρια στον ουκρανικό στρατό και στο Τάγμα Αζόφ, το οποίο η Μόσχα χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικό.
Η Binance δεν είχε καμία υποχρέωση να δώσει αυτά τα δεδομένα αφού αποχώρησε από τη χώρα, ενώ ενδέχεται να έχει παραβιάσει και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξήγησε ο Μάικ Μπίστροφ, ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας Stellar Consulting, η οποία παρέχει συμβουλές για ζητήματα κρυπτονομισμάτων.
Τι ισχυρίζεται η Binance
Η Binance ωστόσο αμφισβητεί αυτή την άποψη. «Η Binance δεν θεσπίζει ούτε επιβάλλει τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, δεν καθορίζει κατηγορίες, ούτε αποφασίζει πώς οποιαδήποτε κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε νομικές διαδικασίες», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.
«Όπως και άλλα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνεργαζόμαστε με νόμιμα αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις αρχές επιβολής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο, υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων περί απορρήτου. Οι αποφάσεις αυτές εναπόκεινται αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές», σημειώνει.
Τα έγγραφα στα οποία απέκτησε πρόσβαση το Reuters αφορούν αποκλειστικά την υπόθεση του Μπελένκι και δεν έχει διαπιστωθεί εάν δόθηκαν στοιχεία και για άλλους Ρώσους.
Ο Μπελένκι, ο οποίος κατέχει ρωσικό διαβατήριο και άδεια διαμονής στη Βουλγαρία, βρίσκεται πλέον σε ρωσική φυλακή εν αναμονή της δίκης του.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο περιφερειακός διευθυντής της Binance είχε συναντηθεί το 2021 με αξιωματούχους της ρωσικής υπηρεσίας χρηματοοικονομικής εποπτείας, οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια για τον εντοπισμό πελατών που είχαν κάνει δωρεές σε bitcoin προς τον Αλεξέι Ναβάλνι.
Την εποχή εκείνη, η Binance είχε ισχυριστεί πως δεν είχε ποτέ δεχτεί επικοινωνία από τις ρωσικές αρχές σχετικά με τον Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Αρκτική το 2024.
Στον απόηχο του πολέμου και των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα ως αντίδραση, η Binance ανακοίνωσε ότι θα πωλούσε το σύνολο των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία.
Τον Σεπτέμβριο του 2023, η εταιρεία δήλωσε ότι η λειτουργία της στη Ρωσία δεν ήταν συμβατή με τη στρατηγική συμμόρφωσής της και ότι αποχωρούσε πλήρως από τη χώρα, χωρίς καμία συνεχιζόμενη κατανομή εσόδων και χωρίς δυνατότητα επαναγοράς της επιχείρησης.
«Ένας κάτοικος της ΕΕ δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένας γίγαντας κρυπτονομισμάτων που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Ρωσία διατηρεί κανάλι επικοινωνίας με τις αρχές επιβολής του νόμου της χώρας αυτής. Και ούτε καν στους χειρότερους εφιάλτες του δεν θα φανταζόταν ότι θα τον παρέδιδε, με το πρώτο τηλεφώνημα, σε ντετέκτιβ και ανακριτές που ασκούν πολιτική καταστολή», δήλωσε στο Reuters ο Ντμίτρι Ζαΐρ-Μπεκ, επικεφαλής της οργάνωσης «The First Department», η οποία παρέχει νομική υποστήριξη σε άτομα στη Ρωσία που διώκονται ποινικά για πολιτικές υποθέσεις.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων
Ο δικηγόρος Μάικ Μπίστροφ ανέφερε πως εάν ο Μπελένκι ήταν εγγεγραμμένος στη Binance ως κάτοικος της ΕΕ, δεδομένου πως έμενε στη Βουλγαρία, θα καλύπτονταν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Αυτός ο κανονισμός απαγορεύει στη Binance να αποκαλύψει τα στοιχεία του χωρίς δικαστική εντολή και χωρίς να τηρηθούν πολύ αυστηρές διατάξεις, πρόσθεσε.
«Επιπλέον, στην ΕΕ και σύμφωνα με τον GDPR, η Ρωσία δεν θεωρείται χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επομένως η αποστολή προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα», πρόσθεσε.
Η Binance δεν σχολίασε το αν η παράδοση των δεδομένων του Μπελένκι θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων του GDPR.
Τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters δείχνουν ότι οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου έστειλαν αίτημα στη Binance για το ιστορικό συναλλαγών του Μπελένκι, και η Binance απάντησε αποστέλλοντας στοιχεία που δείχνουν μεταφορές κρυπτονομισμάτων προς τις ουκρανικές οργανώσεις.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές του μέσω της Binance συμπεριλήφθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση εναντίον του, όπως προκύπτει από ένα έγγραφο.
Η Ερευνητική Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι ο Μπελένκι πραγματοποίησε τις πληρωμές με κρυπτονομίσματα μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024, ανταποκρινόμενος σε μια διαδικτυακή έκκληση του Αρκάντι Μπαμπτσένκο, ενός εξόριστου επικριτή του Κρεμλίνου που υποστηρίζει την Ουκρανία.
Το Reuters εντόπισε αρκετές αναρτήσεις από εκείνη την περίοδο στο κανάλι του Μπαμπτσένκο στο Telegram, στις οποίες ο ίδιος ανέφερε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων στα οποία οι χρήστες μπορούσαν να στείλουν δωρεές.
Τα χρήματα, όπως ανέφερε, θα χρησιμοποιούνταν για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για τους Ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.
Όταν επικοινώνησε μαζί του το Reuters, ο Μπαμπτσένκο δήλωσε ότι προέτρεψε τους ανθρώπους εντός της Ρωσίας να μην μεταφέρουν χρήματα σε εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων για τον ουκρανικό στρατό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να συλληφθούν.
Επισήμανε πως δεν ήταν υπεύθυνος για τις ενέργειες των πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, αλλά ότι ήταν «ακατάλληλο» εκ μέρους τους να κοινοποιούν λεπτομέρειες σχετικά με τις δωρεές Ρώσων πελατών στις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, αφού οι Ρώσοι ανακριτές ζήτησαν τη συνεργασία της Binance, έλαβαν δύο απαντήσεις από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου case@binanceholdings.ru.
Οι απαντήσεις περιείχαν ένα αρχείο δεδομένων που επιβεβαίωνε πως ο Μπελένκι ήταν ο πελάτης που πραγματοποίησε τη μεταφορά στο πορτοφόλι που ανέφερε ο Μπαμπτσένκο, καθώς και την ημερομηνία γέννησής του, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό διαβατηρίου του, ένα αντίγραφο του ρωσικού διαβατηρίου του και ένα αντίγραφο της άδειας διαμονής του στη Βουλγαρία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
