KOΣΜΟΣ


Sueddeutsche Zeitung: Πρώην μάνατζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung.

 
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zeitung.

Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάνατζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens στην Λατινική Αμερική.

Έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος.

Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκαταμμύρια ευρώ, τα οποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάνατζερ.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.

Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες
 
Το Ιράν δέσμευσε τάνκερ που κατευθυνόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Στον απόηχο της επίθεσης που έγινε το Σαββάτο σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, που...
16.09.2019, 15:24
Πετρέλαιο: Αυτοσυγκράτηση ζητούν ΕΕ και Κίνα κρατώντας αποστάσεις από ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει ευθέως το Ιράν, όμως Βρυξέλλες και Πεκίνο ζητούν προσεκτική εξέταση των γεγονότων.
16.09.2019, 15:04
Ελεύθερες οι Ελληνοκύπριες που συνελήφθησαν για φωτογραφίες στα Κατεχόμενα
Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες. Η «αστυνομία» κατάσχεσε τα κινητά τους τηλέφωνα.
16.09.2019, 13:51
Πρώτη συνάντηση Τζόνσον - Γιούνκερ για το Brexit
Κρίσιμος σταθμός η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις 17-18 Οκτωβρίου.
16.09.2019, 11:48
Γερμανικός τύπος: Παιχνίδι με τη φωτιά στην Αραβική Χερσόνησο
Η Neue Osnabrücker Zeitung αναφέρει : «Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη στην Υεμένη λιμοκτονούν ή βρίσκονται στα...
16.09.2019, 11:41
«Έτοιμες και οπλισμένες» οι ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις στην Σαουδική Αραβία
Ακόμα και στρατιωτική λύση κατά του Ιράν έχει εξετάσει η Ουάσιγκτον, ενώ περιμένει το πόρισμα του Ριάντ για...
16.09.2019, 11:14
Τι λέει ο Κάμερον στα απομνημονεύματά του για Μπόρις και Γκόουβ
Ο πρώην πρωθυπουργός, που προκάλεσε το δημοψήφισμα για το Brexit, μιλά και για τον θάνατο του μικρού γιου σε...
16.09.2019, 09:49
Κολομβία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους με επτά νεκρούς
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους την...
16.09.2019, 05:16
Τζόνσον: Εφικτή μια συμφωνία για το Brexit με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε την Κυριακή ότι οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για την...
16.09.2019, 03:14
Τραμπ: «Πράσινο» στη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
«Έπειτα από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, που ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στις τιμές του...
16.09.2019, 02:40

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 150  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.
 

Άρθρα για:

περισσότερα »