KOΣΜΟΣ


Sueddeutsche Zeitung: Πρώην μάνατζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung.

 
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zeitung.

Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάνατζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens στην Λατινική Αμερική.

Έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος.

Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκαταμμύρια ευρώ, τα οποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάνατζερ.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.

Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες
 
Οικολόγοι: Η Βενετία να ενταχθεί στις πόλεις σε κίνδυνο του ΟΗΕ
Η Βενετία θα πρέπει να ενταχθεί στον κατάλογο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τις πόλεις που κινδυνεύουν...
24.06.2019, 20:36
Αμετανόητος ο Τσαβούσογλου: Αγοράσαμε τους S-400 και θα τους παραλάβουμε
Τούρκος ΥΠΕΞ: Ανεξάρτητα από το ποιες κυρώσεις θα αποφασισθούν, ανεξάρτητα από το τι θα ανακοινώσουν οι...
24.06.2019, 20:22
Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν-Αυξάνεται η πίεση στην Τεχεράνη
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στιβ Μνούτσιν ανακοίνωσε ότι το νέο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο...
24.06.2019, 19:58
Μόσχα προς ΗΠΑ: Μην επαναλάβετε την πυραυλική κρίση της Κούβας
Η Ρωσία έχει επικρίνει έντονα τα αμερικανικά σχέδια για εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων στην Ανατολική...
24.06.2019, 19:02
Έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο πακέτο στο Λευκό Οίκο
H περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ στο σημείο έφθασαν και άνδρες των μυστικών υπηρεσιών...
24.06.2019, 18:58
Τραμπ και πάλι εναντίον FED: «Τα έκανε μούσκεμα»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα, για άλλη μία φορά, την ομοσπονδιακή τράπεζα, επειδή...
24.06.2019, 18:48
Eurofighters συγκρούστηκαν στον αέρα στη Γερμανία - Nεκρός πιλότος (videos)
Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης, ωστόσο ο ένας εκ των δύο χειριστών φέρεται να είναι νεκρός.
24.06.2019, 17:36
Γερμανία – CDU: Διαφορετική στάση για τον Βέμπερ από Μέρκελ - Καρενμπάουερ
Έκκληση της προέδρου των Χριστιανοδημοκρατών Ά. Κραμπ-Κάρενμπαουερ προς τους ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες και...
24.06.2019, 17:01
Ξαφνική αύξηση των προσφυγικών ροών στην Ευρώπη λόγω Βενεζουέλας
Οι αιτήσεις για προστασία από πολίτες της Βενεζουέλας τους πρώτους πέντε μήνες του 2019 ανήλθαν σε 18.400...
24.06.2019, 14:03
Serial Killer Κύπρου: 7 φορές ισόβια. Ζήτησε συγγνώμη ο δράστης
Με διαδικασίες εξπρές δικάστηκε και καταδικάστηκε ο serial killer Νίκος Μεταξάς. Δακρυσμένος άκουσε την...
24.06.2019, 13:23

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 150  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.