Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό για να καθορίζει ποιοι παίκτες θα κερδίζουν, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία.
Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, εκ των οποίων 18 φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά, ενώ δύο συνελήφθησαν ως πελάτες - παίκτες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.
Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και 14 επιπλέον ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα – Με ειδικό λογισμικό επέλεγαν τους νικητές
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 55 και 51 ετών, είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από το 2013 μια δομημένη και ιεραρχικά οργανωμένη ομάδα, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, στην οποία εντάσσονταν σταδιακά και άλλα άτομα.
Η οργάνωση λειτουργούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως ίντερνετ καφέ, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω ειδικού λογισμικού.
Το συγκεκριμένο λογισμικό επέτρεπε στα αρχηγικά μέλη να παρεμβαίνουν στη λειτουργία των παιγνίων, να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν ποιοι παίκτες θα αποκόμιζαν κέρδη, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τον μηχανισμό τυχαιότητας.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι παίκτες εξαπατούνταν ως προς τις πραγματικές πιθανότητες κέρδους, ενώ η οργάνωση αποκόμιζε παράνομα οικονομικά οφέλη.
«Τσιλιαδόροι», ελεγχόμενη είσοδος και κουμπιά πανικού
Για να αποφεύγεται ο εντοπισμός της παράνομης δραστηριότητας, στα καταστήματα είχαν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι, ενώ η είσοδος ήταν ελεγχόμενη, με άτομα που εκτελούσαν χρέη «τσιλιαδόρου».
Παράλληλα, είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό κομβίο έκτακτης ανάγκης (panic button), μέσω του οποίου τα μέλη της οργάνωσης μπορούσαν να αλλάζουν τις ενδείξεις στις οθόνες των υπολογιστών όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία αστυνομικών, ώστε να αποκρύπτεται η διεξαγωγή των παράνομων παιγνίων.
Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν οι επιμέρους ρόλοι των μελών της οργάνωσης.
Ο 55χρονος, που φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο, αποφάσιζε για τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους. Παράλληλα, διαχειριζόταν τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα και καθόριζε τον τρόπο αξιοποίησής τους.
Επιπλέον, έδινε εντολές στους συνεργάτες του και επέβλεπε την εφαρμογή τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που είχαν εγκατασταθεί στα καταστήματα.
Ο 68χρονος, ως ένας από τους υπαρχηγούς και έμπιστος συνεργάτης του, είχε αναλάβει τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των οικονομικών ροών, τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων, την τεχνική υποστήριξη και τη γενικότερη εποπτεία των καταστημάτων.
Μια 51χρονη φέρεται να διευκόλυνε τη διαχείριση και την απόκρυψη της χρηματικής ροής, διαθέτοντας τους τραπεζικούς της λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα.
Ο 40χρονος, επίσης με ρόλο υπαρχηγού, φέρεται να διαχειριζόταν εξ αποστάσεως το παράνομο λογισμικό, να επιλύει τεχνικά προβλήματα και να εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση του. Παράλληλα, παρακολουθούσε τη λειτουργία των καταστημάτων μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, παρείχε οδηγίες στους εργαζομένους και διαχειριζόταν, από κοινού με τον 68χρονο, χρηματικά ποσά που αποκρύπτονταν στους χώρους των καταστημάτων.Μάλιστα, κατόπιν οδηγιών του αρχηγού, μπορούσε να επιλέγει συγκεκριμένους παίκτες στους οποίους θα αποδίδονταν κέρδη.
Τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των καταστημάτων, αναλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, καθήκοντα επιτήρησης, είσπραξης χρημάτων από τους παίκτες, πίστωσης πόντων και διαχείρισης των ηλεκτρονικών συστημάτων και του μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης.
«Αχυράνθρωποι» για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ορισμένα μέλη εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών στις οποίες ανήκαν τα καταστήματα, χωρίς να είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τους.
Η χρησιμοποίηση αυτών των προσώπων, γνωστών ως «αχυρανθρώπων», φέρεται να αποσκοπούσε στην απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας των καταστημάτων, στην αποσύνδεση των αρχηγικών μελών από την παράνομη δραστηριότητα, καθώς και στην αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων, όπως φορολογικές οφειλές και εργοδοτικές εισφορές.
Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος
Από την παράλληλη οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο από τα αρχηγικά μέλη παρουσίαζαν δαπάνες δυσανάλογες προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Παράλληλα, προέκυψε ότι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα διαχειρίζονταν και διοχετεύονταν μέσω συγκεκριμένων προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών παικτικής δραστηριότητας, με σκοπό να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νομιμοφανή.
Η οργανωμένη διαχείριση των χρηματικών ροών, σε συνδυασμό με την απόκρυψη του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος των καταστημάτων, φέρεται να δυσχέραινε τον εντοπισμό της προέλευσης των χρημάτων και να διευκόλυνε τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της οργάνωσης φέρεται να εκτείνεται τουλάχιστον από το 2013, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών.
Τι κατασχέθηκε κατά τις έρευνες
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα, καθώς και κατά τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 61.460 ευρώ και 700 δολάρια ΗΠΑ.
- 11 χρυσές λίρες.
- Τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα, εκ των οποίων ένα ως μέσο τέλεσης των αδικημάτων και τρία ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.
- 28 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM.
- Κοσμήματα.
- 21 κάμερες.
- 22 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- 61 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- 22 οθόνες, 22 πληκτρολόγια και 22 ποντίκια.
- Τρεις φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ.
- Τέσσερα καταγραφικά συστήματα καμερών.
- Τραπεζικό βιβλιάριο.
- Πλήθος φορητών μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.
- Χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα και παραστατικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Οι δύο συλληφθέντες που είχαν την ιδιότητα των πελατών - παικτών αφέθηκαν ελεύθεροι, κατόπιν προφορικής εντολής της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.
Πηγή: skai.grΔιαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.