Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, αυτή τη φορά σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης. Το χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από τον Δήμο σε λογαριασμούς, στους οποίους είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
Είχε προηγηθεί ηλεκτρονική απάτη σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί ακόμη μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας, από τραπεζικούς λογαριασμούς της οποίας άγνωστοι δράστες μετέφεραν περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Με τον τρόπο αυτό, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εν λόγω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.
Και στις δύο περιπτώσεις οι άγνωστοι δράστες κινήθηκαν στο ίδιο μοτίβο, γεγονός που έχει κινητοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές.
Πηγή: skai.gr- Ρωγμές στην Κυψέλη: «Τις τελευταίες 5 μέρες έχει κουνηθεί δυο φορές το κτίριο, το έδαφος δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα»
- «Με εξαπάτησε ο… Ρονάλντο» - Πατρινή έπεσε στην παγίδα απατεώνα, που παρίστανε τον διάσημο ποδοσφαιριστή
- Επιχειρούν και 18 εναέρια στη φωτιά στην Κάρυστο - Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
