Ξεκίνησε στην Κολωνία η δίκη για το σκάνδαλο Panama Papers με κατηγορούμενο πρώην συνιδιοκτήτη του Mossack Fonseca, ο οποίος ομολόγησε ενοχή σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής μέσω εταιρειών βιτρίνα.
0 4
«Το δεύτερο γραφείο της εισαγγελίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος ανακοινώνει (...) την υποβολή έφεσης εναντίον της απαλλακτικής απόφασης στις υποθέσεις που είναι γνωστές ως Lava Jato και Panamá Papers», συνόψισε ο θεσμός μέσω X.
0 10
Η πρόεδρος του δικαστηρίου Μπαλοΐσα Μαρκίνες «αθώωσε» και τα «28 πρόσωπα που κατηγορούνταν για παραβίαση της οικονομικής τάξης μέσω ξεπλύματος χρήματος» στην υπόθεση των ‘Panama Papers’».
0 11