Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, σκοπός είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων, όπου τραπεζικές χορηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος ή το ξέπλυμα από φοροδιαφυγή.
Αρχικά θα ελεγχθούν δάνεια που ξεπερνούν τις 500.000 χιλιάδες ευρώ.
Οι τράπεζες καλούνται να αποστείλουν στοιχεία για δάνεια που έχουν χορηγήσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τα οποία δε δικαιολογούνται από την οικονομική δυνατότητα του φορολογούμενου ή της επιχείρησης.
Ο φορολογικός έλεγχος έχει ήδη αποκαλύψει εκατοντάδες περιπτώσεις που το δάνειο αποτέλεσε μέσο για νομιμοποίηση κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες
Πηγή: Πηγή: Καθημερινή της Κυριακής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
